주주님의 건승과 사(댁)내의 평안을 기원합니다.

당사에서는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거, 아래와 같이 제24회 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 9월 28일 (수) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워)  본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

    제1호 의안 : 제24기(2021년 7월 1일~2022년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건

    제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 170원)

*배당금은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동가능

    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김영원 신규선임 / 약력은 ‘첨부’ 참조)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이명수 재선임 / 약력은 ‘첨부’ 참조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석의 경우 : 참석장, 공증위임장, 신분증, 인감증명서(의사록 공증용)

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 공증위임장에 인감도장 날인 및 지참

- 대리인 참석의 경우 : 참석장 및 위임장, 공증위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 위임장, 공증위임장에 모두 주주 인감도장 날인 및 지참

5. 첨부

- 선임 약력(첨부)

*｢상법 시행령｣ 제31조제4항제4호에 따른 사업보고서･감사보고서 제공은 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하는 것으로 갈음합니다. (사업보고서･감사보고서 공고 예정일 : 2022년 09월 20일(화))

6. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4 제3항 및 정관 제4조에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

당사는 2020년 1월 6일부터 전자증권제도를 도입·시행함에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 전자증권 미전환 주주께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전환하시기 바랍니다.

8. 기타

-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 및 발열 체크 후 37.5도 미만인 경우 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

 

☞ 주주총회 관련 문의 : ir@embrain.com / 당사 홈페이지(www.embrain.com) 하단 채널톡

 

2022년 9월 13일

 

㈜마크로밀엠브레인

대표이사  최 인 수