엠브레인의 새로운 소식을 전합니다.
주주님의 건승과 사(댁)내의 평안을 기원합니다.
당사에서는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거, 아래와 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 9월 27일 (금) 오전 8시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구. 방배빌딩)1, 7~9층 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제 26기(2023년 7월 1일~2024년 6월 30일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익배당 (현금배당) 의 건(1주당 예정 배당금 80원)
*배당금은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동가능
제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (약력은 ‘첨부’ 참조)
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 본인 참석의 경우 : 참석장, 신분증
- 대리인 참석의 경우 : 참석장 및 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
*위임장에 주주 인감도장 날인 및 지참
*주주가 법인일 경우 위임장을 작성한 후 인감 날인하여 참석장, 법인인감증명서, 대리인 신분증과 같이 지참
5. 첨부
- 선임 이사 약력
*상법 시행령 제31조제4항제4호에 따른 사업보고서, 감사보고서 제공은 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하는 것으로 갈음합니다.
(사업보고서, 감사보고서 공고 예정일 : 2024년 09월 19일(목))
6. 주주총회 소집통지 및 공고사항
- 상법 제542조의4 제3항 및 정관 제4조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 기타
- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.
☞ 주주총회 관련 문의 : ir@embrain.com
2024년 9월 12일
㈜마크로밀엠브레인
대표이사 최 인 수