엠브레인

주주님의 건승과 사(댁)내의 평안을 기원합니다.

당사에서는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거, 아래와 같이 제27기 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 9월 30일 (화) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구. 방배빌딩)1, 7~9층 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 :
    -감사보고
    -영업보고
    -내부회계관리제도 운영실태보고
 

나. 부의 안건

    제1호 의안 : 제 27기(2024년 7월 1일~2025년 6월 30일) 재무제표(연결포함) 승인의 건

    제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 80원)
       *배당금은 외부감사인의 감사 및 이사회 혹은 주주총회 결과에 따라 변동가능

    제3호 의안: 정관 변경의 건
   제4호 의안: 사외이사 김태용 선임의 건
       (약력은 하단 목적사항별 기재사항의 '이사의 선임' 참조)

    제5호 의안: 감사 이명수 선임의 건
       (약력은 하단 목적사항별 기재사항의 '감사의 선임' 참조)

    제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  *제1호 의안과 제2호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있음

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석의 경우 : 참석장, 신분증

- 대리인 참석의 경우 : 참석장 및 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

*위임장에 주주 인감도장 날인 및 지참

*주주가 법인일 경우 위임장을 작성한 후 인감 날인하여 참석장, 법인인감증명서, 대리인 신분증과 같이 지참

5. 첨부

- 정관 신구대조표, 사외이사 후보 약력, 감사 후보 약력

*상법 시행령 제31조제4항제4호에 따른 사업보고서, 감사보고서 제공은 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하는 것으로 갈음합니다.
(사업보고서, 감사보고서 공고 예정일 : 2025년 09월 22일(월))

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조의4 제3항 및 정관 제4조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

☞ 주주총회 관련 문의 : ir@embrain.com

☞ 주주총회 소집공고 : 엠브레인/주주총회소집공고/2025.09.15

2025년 9월 15일

㈜마크로밀엠브레인

대표이사  최 인 수